Forex dolandırıcılarına 6’ncı dalga operasyon: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehir genelinde 17 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden sisteme aktarıldığı iddialarıyla operasyon düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konulduğu belirtildi. Devam eden çalışmaların ardından tespit edilen kişilere ve paravan şirketlere yönelik 6’ncı dalga operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve banka kartlarından izinsiz yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme aktarıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin suç gelirlerini farklı banka hesaplarına aktardığı, bir kısmını kripto varlık şirketlerine gönderdiği ve bir kısmını nakit olarak çekerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık yetkilileri, yapılan açıklamada, paravan şirketler üzerinden organize suç örgütü kurduğu iddia edilen şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu ve 17 ilde toplam 58 şüpheliye operasyon düzenlendiğini açıkladı.